凱發AG宜安科技非公開發行股票上市之后的鎖定期限內 即認購宜安科技本次非公開發26,605.82 萬元）；超募資金投資項目為“購置辦公樓”（投資金額 4,000.00 萬元）
加，于 T+5 年（2016 年）達到年新增銷售收入 5 億元、凈利潤 8,209 萬元。項
創業板上市的批復》（證監許可[2012]641 號）核準，公司于 2012 年 6 月 8 日公
注 2：2013 年 2 月 4 日，公司召開了第一屆董事會第二十一次會議，本次會議審議通過
注 3：2012 年 7 月 18 日，公司召開了第一屆董事會第十三次會議，本次會議審議通過
年完全達產。項目實際建設周期有所延長，實際于 2013 年 6 月開始產生效益，凱發AG2013 年和 2014
注：根據實際上市時間遞延，2013 年承諾效益為 T+1 年承諾效益，2014 年承諾效益為
項目”的使用進度披露如下：“本項目建設期為 24 個月，自 T 年（2011 年）7 月至 T＋2 年
6 月結束，凱發AG達到設計生產規模。項目在建設過程中將逐步產生收入，并于 2016 年 100%達產”。
30 日”。公司《2012 年度報告》、《2013 年度報告》、《2014 年度報告》已經董事
業化項目“建設期為 24 個月，自 T 年（2011 年）7 月至 T＋2 年 6 月結束”，即
要為廠房及配套設施工程 291.85 萬元和設備購置 2,171.48 萬元），凱發AG先行投入金額
延長，實際于 2013 年 6 月開始產生效益，2013 年和 2014 年屬于建設期，處于
有所延長，實際于 2013 年 6 月開始產生效益，2013 年和 2014 年屬于建設期，
2012 年至 2014 年，公司剔除募集資金項目后的凈利潤分別為 5,237.35 萬元、
295.89 萬元、銷售費用 85.50 萬元、其余計入生產成本 385.67 萬元），另一方面
2014 年期間費用較 2013 年上升了 1,399.85 萬元（扣除股權激勵成本影響，期間
延長，實際于 2013 年 6 月開始產生效益，擬于 2016 年 6 月 30 日完全建成，報
場，組織生產滿足客戶需求所致，其中：2013 年度較 2012 年度增長 17.10%；2014
年，公司鋁制品、鎂制品合計銷售收入分別為 27,171.78 萬元、33,379.51 萬元和
況下，公司 2015 年至 2017 年營業收入增加所形成的營運資金需求為 20,673.81
4.6%（2015 年 8 月 26 日調整）測算，每年將增加財務費用 920 萬元，降低公司
?。ㄈ┳罱鶄€月內因違反法律、行政法規、 2、經過對發行人股東大會、董事會、監事會的資料
?。ㄒ唬┣按文技Y金基本使用完畢，且使用進度 有限公司宜安云海輕合金精密壓鑄件項目環境影
和效果與披露情況基本一致； 響報告書的批復》（環建審[2015]155 號）；“非晶合
?。ㄈ┏鹑陬惼髽I外，本次募集資金使用不得 -41-03-001012）、東莞市環境保護局出具
借予他人、委托理財等財務性投資，不得直接或 環境影響報告表的批復意見》（東環建（清）[2015]59
度和效果與披露狀況基本一致，2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月，募投項目實
?。℉arman Becker）、Alpine（阿爾派）等。在筆記本電腦領域，業內知名的聯想、
仁寶集團合資）、蘇州 Pegatron（和碩）、上海 HP（惠普）和重慶 Wistron（緯
上市公司所在地廣東省東莞市，項目實施主體在土地、廠房、生產線 年度非公開發行股票申請文件反饋意見之回復說明
光技術及拋光液”、“一種 Zr-Cu-Ni-Al-Ag-Y 塊狀非晶合金及其制備方法和應用”
萬元，凈利潤率為 9.50%?？紤]到公司 2014 年新增股權激勵成本 767.06 萬元以
?。?）募投項目實施主體宜安云海已于 2015 年 3 月 16 日設立，注冊資本 1,000
決議、2015 年 2 月 27 日召開的第二屆董事會第十三次會議決議、2015 年 3 月
屬于母公司的凈利潤比 2014 年度審計報告的數據增長 25%，即 6,114.81 萬元；
調整并列報基本每股收益和稀釋每股收益。2015 年 4 月，公司實施 2014 年度權益分配方案，
向全體股東每 10 股派 2.00 元（含稅）人民幣現金，同時以資本公積金向全體股東每 10 股
每股收益”按公司 2015 年最新股本 224,000,000 股計算，但“每股凈資產”仍按 2014 年末
